双鹭药业(002038)二○○七年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 08:23 中国证券网

北京双鹭药业股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
北京双鹭药业股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会于2007年10月31日上午8：30在北京八大处高科技园区中园路9号公司一楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集、董事长徐明波先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；参加本次会议的股东及股东授权代表共计10名，代表有表决权的股份总数61,867,424股，占公司股份总数的49.81%。
本次股东大会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。北京市君泽君律师事务所张韶华律师、许迪律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下：
1、以61,867,424股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果通过了《关于修订北京双鹭药业股份有限公司<公司章程部分条款的议案》；
2、以61,867,424股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京双鹭药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
3、以61,867,424股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京双鹭药业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
4、以61,867,424股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果通过了《公司关于设立董事会专门委员会和审议专门委员会工作细则的议案》。
为完善公司治理，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，结合公司具体实际，公司董事会下现设立战略与投资决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，并制订出四个专门委员会开展工作的实施细则。
以上审议通过的公司制度修订稿已于2007年10月16日刊登于公司指定信息披露媒体"巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）"，请投资者查阅。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市君泽君律师事务所张韶华律师、许迪律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、北京双鹭药业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议
2、北京市君泽君律师事务所《关于北京双鹭药业股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二OO七年十月三十一日

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