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中航精机(002013)公司治理专项活动整改报告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 18:09 中国证券网
湖北中航精机科技股份有限公司公司治理专项活动整改报告

根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）和《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字【2007】29号）的有关要求，本公司以本次治理专项活动为契机，以规范公司运作、完善公司治理结构、提升公司治理水平、提高公司质量为目标，精心组织、认真开展了此次治理专项活动，并按照公司制定的《公司治理自查报告和整改计划》和中国证监会湖北监管局提出的监管意见进行了整改，现将有关情况报告如下：
一、 公司治理专项活动期间的主要工作
（一） 第一阶段：动员学习阶段
中国证监会证监公司字【2007】28号文和证监公司字【2007】29号文发布后，公司立即成立了以董事长为第一责任人的专项治理活动工作小组，召集公司全体董事、监事和高管人员对中国证监会发布的两文进行了认真的学习，使公司董事、监事和高管人员深刻体会到开展上市公司治理专项活动的重大意义：是促进上市公司规范运作，提高上市公司质量的重要举措，也是固本强基，促进资本市场持续健康发展的重要举措。专项治理活动工作小组还制定了开展专项治理活动的实施方案，委托公司董事会秘书负责本次治理专项活动的安排与落实工作。
（二） 第二阶段：公司治理专项活动自查阶段
2007年4月至6月，公司董事会、监事会、经理层及相关部门本着求真务实的精神，严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》等内部管理制度，对照"加强上市公司治理专项活动自查事项"，对公司治理情况进行了深度自查，认真查找公司治理方面存在的问题和不足，形成了《公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
（三） 第三阶段：公众评议和接受检查阶段
2007年6月21日公司在证券时报和巨潮资讯网站公告了《公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，同时设置了电话、传真、电子邮箱、网络平台，以收集投资者和社会公众的意见和建议，接受投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的分析和评议，并安排专人做好了相关意见的记录和汇总工作。虽然公司未收到投资者及社会公众对公司治理方面的评议，今后公司将继续加强与投资者的沟通与交流，提高投资者对公司的了解和认同，确保投资者给公司提出好的建议和意见，以保护公司和投资者的利益。
2007年7月9日，湖北证监局对我公司进行了上市公司专项治理活动的现场检查工作，我公司领导高度重视、积极配合，组织全体董事、监事和高管人员积极参与，并以座谈会的形式报告了公司进行上市公司专项治理活动的具体工作情况。会后，湖北证监局对公司的专项治理活动进展情况给予了肯定，认为通过公司治理专项活动的开展，我公司在增强公司规范运作、提高公司透明度等方面的意识有了明显的提高，公司治理专项工作取得了初步成效。
二、 对公司自查发现问题的整改
自2007年6月至今，公司本着边检查、边整改的原则，并按照湖北证监局《关于对湖北中航精机科技股份有限公司治理情况的综合评议意见和整改建议的通知》的监管要求和公司拟定的整改计划，认真分析自身存在的问题，逐项落实整改措施。
公司自2004年上市以来，特别是经过股权分置改革以后，高度重视公司治理工作，能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规及《关于提高上市公司质量的意见》等文件的规定，建立了较为完善的公司治理结构，公司在治理方面整体情况良好，运作规范，对保护广大股东的利益发挥了很好的作用，不存在重大问题或失误。但在以下几方面还需完善和加强，为此公司积极进行了整改：
1、关于制度建设方面
公司已按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定制定了《信息披露管理制度》，并经三届五次董事会审议通过。
2、关于投资者关系管理方面
(1)按照要求规范投资者接待活动，由公司证券部负责投资者来访的接待安排工作，建立接待来访档案，明确接待高管人员，按照深交所要求机构来访者签订承诺书，指定专人陪同进行实地参观，公司以开放的心态欢迎各地投资者以及潜在的投资者来公司实地走访，促进投资者对公司的感性认识和加深了解。
(2) 密切关注公司股票价格变动，当出现交易异常波动情形及市场出现关于公司的传闻时，进行自查和求证相关情况，询问公司控股股东和实际控制人是否存在根据《深圳证券交易所股票交易规则》规定的应予以披露而未披露，对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，保证信息披露的公平性。
(3) 为投资者提供网络沟通平台，在公司网站建立投资者互动专栏，及时回答投资者具体的问题；每年向投资者提高业绩说明会平台，解答投资者对公司关注的问题；保证专人接听投资者电话咨询电话，解答投资者向公司询问、了解其关心的问题。
3、针对股东大会社会公众股东参与度不高的问题
公司在今后会尽可能考虑采取网络投票、在交通便利的场地安排召开等方式，扩大社会公众股东参加股东大会的范围。
4、关于公司董事、监事和高管人员培训方面
建立规范渠道，由证券部指定专人通过邮件形式及时将国家、证监会、交易所的最新法律法规及相关文件发往每位董事、监事及高管人员的邮箱，以手机信息通知上述人员给与关注和学习；同时在董事会、监事会及董事会各专业委员会会议上进行相关的专项学习；安排董事、监事以及高管人员参加证监会、证监局及深交所组织的有关培训和学习，以促进公司董事、监事和高管人员自觉学习的意识，提高学习效果，够及时了解最新的政策动向，保证决策的正确性及自身行为的合法合规性。
5、关于发挥董事会各专门委员会作用方面
公司将不定期召开董事会各专门委员会会议，针对公司战略发展、高管提名、薪酬与考核、内部审计等事项，由专门委员会组织公司相关人员进行专项讨论，形成建议和意见后由各专门委员会主任在董事会上做专题阐述，以充分发挥各专门委员会的作用，提高公司决策效率和决策的正确性。
6、关于激励机制方面
根据公司实际情况，适时修订公司《薪酬分配管理办法》；董事会薪酬与考核委员会着手研究对公司管理层深层次的激励机制的建立，如期权、股权激励等，以更有效地调动公司董事、监事、高级管理人员和骨干员工的积极性。
通过此次治理专项活动，帮助公司找出了运作中存在的问题，为持续提升公司治理水平提供了难得的机会，公司将以此为契机，不断提高公司治理和经营管理水平，不断提高公司诚信度和透明度，不断提高公司盈利能力和持续发展能力，推动公司治理朝着规范、创新、发展的目标迈进。
湖北中航精机科技股份有限公司
二○○七年十月三十一日

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