英力特(000635)第四届董事会第十二次会议决议

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 18:09 中国证券网

宁夏英力特化工股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2007年10月31日上午10时在本公司四楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。
全体监事列席本次会议。本次会议于2007年10月20日以专人送达的方式通知了应参会董事和监事。会议由董事长秦江玉先生主持。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过了《公司治理专项活动现场检查相关问题整改报告》；（具体内容详见http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》上的相关公告）
二、审议通过了修改《公司董事会议事规则》的议案：原规则第八条内容中：
“除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。”修改为：“每位董事候选人应当以单项提案提出。”该议案需提交公司2007年度第二次临时股东大会审议，有关股东大会的通知另行公告。
三、审议通过了修改《公司信息披露内控制度》的议案：在原制度第四章后增加“第五章信息保密”内容如下：
第二十五条公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员，对公司股票价格产生重大影响的未公开披露的信息负有严格保密的责任和义务，要以高度负责的精神严格执行本办法的有关规定。任何个人不得在公众场合或向新闻媒体谈论涉及对公司股票价格可能产生重大影响的未公开披露的有关信息，由此造成信息泄露并产生的任何不良后果由当事人负全部责任，同时公司将严厉追究当事人责任。
第二十六条公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员在本制度所指的公司有关信息公开披露前，应当将信息的知情者控制在最小范围内，不得利用内幕信息进行内幕交易和获取不当得利。内幕交易行为给投资者造成损失的，行为人应当依法承担赔偿责任。
第二十七条当董事会得知有关尚未披露的信息难以保密，或者已经泄露，或者公司股票价格已经明显发生异常波动时，公司应当立即将该信息予以披露。
四、审议通过了修改《公司对外担保管理办法》的议案：在原办法第四条第一款后增加以下内容：“公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；”以后各款顺延。
五、审议通过了修改《公司投资者关系管理制度》的议案：因公司现在执行的《投资者关系管理制度》中规定的投资者管理组织机构人员已经发生了变化，现修改如下：
姓名职务办公室电话
负第一负责人秦江玉董事长（0951）4912215
责主要负责人刘亚鹏董秘（0952）3689596
人
负证券部张继红证券事务代表（0952）3689323
责
部证券部马松信息管理员（0952）3689589
门
六、废止《公司财务管理制度》的议案：根据中华人民共和国财政部令第33号的规定及财政部财会[2006]3号文《财政部关于印发《企业会计准则第1号——存货》等38项具体准则的通知》要求，上市公司自2007年1月1日起开始执行上述38项具体准则，公司已于2007年10月26日召开2007年度第一次临时股东大会，审议通过了《公司会计管理制度》，该制度自2007年1月1日起执行。
《公司财务管理制度》同时废止。
七、调整公司董事会四个专业委员会人员的议案：
按照中国证监会发布的《上市公司治理准则》第五十二条 “专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人” 的规定，公司提名委员会和审计委员会中的人员结构不符合《上市公司治理准则》的相关规定，且公司董事会部分成员发生变更，公司四个专门委员会人员构成、召集人变更情况如下：
原结构变更为
战略召集人：秦江玉召集人：秦江玉
委员会委员：任育杰韩亮(独立董事) 委员：是建新韩亮(独立董事)
提名召集人：秦江玉召集人：王幽深(独立董事)
委员会委员：田继生任育杰委员：秦江玉韩亮(独立董事)
审计召集人：李桂荣(独立董事) 召集人：李桂荣(独立董事)
委员会委员：赵晓莉孙敏委员：赵晓莉王幽深(独立董事)
薪酬与考核召集人：王幽深(独立董事) 召集人：王幽深(独立董事)
委员会成员委员：李桂荣(独立董事)田继生委员：李桂荣(独立董事)田继生
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二○○七年十月三十一日

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