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建投能源(000600)第五届董事会第五次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 17:43 中国证券网

河北建投能源投资股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司董事会于2007年10月29日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第五届董事会第五次临时会议的通知。本次会议于2007年10月31日以通讯表决方式召开。公司本届董事会有董事9名，亲自参与表决的董事9名：王永忠、王津生、叶永会、王廷良、刘会堂、谷碧泉、陈立友、黄文葆、郭立田，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并经通讯表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《"加强上市公司治理专项活动"整改工作报告》。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2007年10月31日

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