华西村(000936)第三届第二十一次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 17:43 中国证券网

江苏华西村股份有限公司第三届第二十一次董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司第三届第二十一次临时董事会会议于二O0七年十月三十一日上午在公司会议室召开。本次会议的会议通知于二00七年十月三十日以书面送达和传真的形式发出。会议由董事长孙云丰先生主持，应到董事九人，实到九人，公司部分监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立董事会专业委员会及其人员组成的议案》。
为加强董事会建设，充分发挥外部董事的作用，提高董事会决策的科学性，公司董事会拟设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个董事会专门委员会。其组成人员如下：
（一）董事会战略委员会
战略委员会由孙云丰、吴协恩、施平三人组成，战略委员会主任由公司董事长孙云丰担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会实施细则》执行。
（二）董事会提名委员会
提名委员会由施平、孙云丰、金曹鑫三人组成，提名委员会主任由公司独立董事施平担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员会实施细则》执行。
（三）董事会薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由李满良、金曹鑫、徐小娟三人组成，薪酬与考核委员会主任由公司独立董事金曹鑫担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会实施细则》执行。
（四）董事会审计委员会
审计委员会由吴文通、徐小娟、施平三人组成，审计委员会主任由公司独立董事徐小娟担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会实施细则》执行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》
（全文详见http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
二00七年十月三十一日

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