瑞贝卡(600439)第三届董事会第十七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 16:42 中国证券网

河南瑞贝卡发制品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息批露的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于2007年10月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经9名董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司治理专项活动整改报告》
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于参股许昌市商业银行的议案》
许昌市商业银行股份有限公司注册资本15200万元，总股本为15200万股，本次拟增资扩股2500万股，每股价格1.00元，增资扩股后总股本为17700万股。公司拟投资1700万元，认购其股份1700万股，占其增资扩股后总股本的9.6%。本次对许昌市商业银行的股权投资不属于关联交易，入股资金来源为公司自有资金。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
二○○七年十月三十一日

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