中信海直(000099)公司治理专项活动工作总结

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 10:37 中国证券网

中信海洋直升机股份有限公司公司治理专项活动工作总结

2007年3月9日中国证监会部署开展加强上市公司治理专项活动之后，公司董事会、监事会和管理层积极响应，认真学习领会文件精神，加强组织领导，在深圳证监局和深圳证券交易所的正确指导下，积极推进各项工作，圆满完成各项任务，并以此为契机，把规范公司治理和提高自身素质推向了一个新的高度。现将工作总结如下：
一、公司治理专项活动工作进程
本公司于2007年3月26日成立了公司治理专项工作领导小组，制定工作计划，有步骤有措施地推进各阶段的各项工作，并落实专人负责，有检查有考核，留有完整的工作底稿。4月26日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《公司治理自查初步报告》。根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》的要求，本公司自查治理中存在的问题，拟定整改措施，制定了《公司治理自查及整改计划》。经深圳证监局沟通认可，该自查整改计划于6月25日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，正式实施。独立董事和监事对此分别出具确认意见，自查整改计划于6月27日公开披露。
公司治理专项活动进入评议整改阶段后，公司开通了专线电话、邮箱、网络平台等接受公众评议，同时，抓紧自查整改，在规定的时间内，按计划完成了自查整改工作。期间，本公司没有收到公众投资者的批评意见。
9月5日，深圳证监局对本公司的治理状况及治理专项活动的开展情况进行了现场检查，10月10日，下发了对本公司治理情况的监管意见（深证局公司字[2007]50号），认为本公司能按要求开展自查整改及公众评议工作，指出除自查报告中指示的问题外，本公司尚未按证监会的相关规定，修订信息披露事务管理制度并报证监局备案，也未制定公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（上述两项制度本公司在自查整改计划实施前已予修订和拟订，因涉及董监事会换届，本公司认为由新一届董事会审议通过更为合适）。
二、公司治理自查整改落实情况
本公司治理自查整改计划所揭示的下列治理问题，在自查整改阶段均作了有效整改：
1、因引入国际战略投资者涉及席位人选、导致公司第二届董事会、监事会延期换届的问题，已得到完全解决。7月31日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了换届选举及提名候选人的议案。8月16日，公司2007年度第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会和监事会。之后，又完成了新一届高级管理人员的改聘工作。
2、8月17日，经本公司第三届董事会第一次会议审议，聘任了新的公司财务负责人，解决了公司原财务负责人因健康原因辞职、财务负责人空缺的问题。
3、航材备件存货管理上有待于进一步加强的问题也得到了落实。早在2006年9月，公司就已成立了机务维修管理信息系统开发领导小组，组织开发新的航材管理信息系统。自查整改中公司加大了工作力度，按计划于9月4日投入试运行，9月30日前完成了新系统开发。新的航材管理系统和配套的财务管理系统的投入使用，解决了原系统不稳定、不全面的问题，实现了航材备件存货的实物管理与价值管理的实时链接和监控，有效地提高了航空安全保障水平，增强了企业管理的内部控制，并在使用中不断加以改进和完善。
根据新颁布的法律法规、规章及新的监管要求，本公司自2006年起组织实施修订公司章程、管理制度等建章立制工作，经修订的《公司信息披露管理制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司内部控制制度》等3项制度和新拟订的《公司董事、监事和高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》，于10月29日提交本公司第三届董事会第二次会议审议通过后实施。
三、2000年以来深圳证监局现场检查整改问题落实情况
根据深圳证监局深证局公司字〔2007〕37号《关于认真落实现场检查整改要求的通知》精神，经核实，2001年11月5日至9日，深圳证监局对本公司作了例行巡回检查，之后下发了深证办字[2001]474号《整改通知》。2001年12月25日，本公司第一届董事会第十次会议审议通过例行巡检整改报告，随之作了整改落实。自2002年以来，本公司不存在大股东占用公司资金、公司违规担保、信息披露不规范、会计处理不当、公司章程与《上市公司章程指引》不符等各类问题。
加强公司治理，提高上市公司质量，是一项长期的战略任务，形势的发展对上市公司的治理工作，不断提出新的要求。公司将严格遵照《公司法》、《证券法》以及即将颁布实施的《上市公司监督管理条例》等一系列法律法规和规章规范性文件，努力加强公司治理建设，不断完善内控机制，严格履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，以科学发展观统领各项工作，不断完善公司治理和经营管理水平，努力提高公司的盈利能力和持续发展能力。

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