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*ST秦丰(600248)2007年第三次临时董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 10:02 中国证券网

杨凌秦丰农业科技股份有限公司2007年第三次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或重大遗漏负连带责任。
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2007年10月29日在公司会议室召开2007年第三次临时董事会,应到董事9人,出席会议的董事6人,董事王忠信先生、郭庆国先生因故未参加本次董事会，张乃成先生委托董事张鹏飞先生代为出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会的董事及其授权代表通过如下决议：
1、会议审议通过了关于公司2007年第三季度报告的议案，其中7票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
2、会议审议通过了治理整改报告的议案，其中7票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
特此公告
杨凌秦丰农业科技股份有限公司
董事会
二00七年十月二十九日

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