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外运发展(600270)2007年度第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 10:02 中国证券网
证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临2007-023号
中外运空运发展股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告
一、重要内容提示
1、本次会议没有否决或修改提议的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
中外运空运发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年10月29日下午2：30分在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号天竺物流园办公楼6层会议室以现场方式召开。本次会议由副董事长刘学德先生主持。到会股东及股东代表共6人，共代表股数610,781,120股，占公司股份总数的67.45%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、提案审议和表决情况
1、通过了《关于公司董事变更的议案》，同意批准刘学德先生、高伟先生、章冬先生、刘洪苓女士辞去公司董事职务，选举虞健民先生、郭盛先生、王百谦先生、张葵女士为公司董事。任期与第三届董事会任期相同。选举采用累积投票制进行，表决情况如下：
虞健民先生：同意610,781,120票。
郭盛先生：同意610,781,120票。
王百谦先生：同意610,781,120票。
张葵女士：同意610,781,120票。
2、通过了《关于为下属合营企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案》，同意批准公司为下属的合营企业取得"中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书"提供担保：
（1）被担保公司：公司下属的合营企业及其分公司，具体名单如下：
中外运敦豪国际航空快件有限公司\中外运欧西爱斯国际快递有限公司\华捷国际运输代理有限公司\中外运阪急国际货运有限公司\大连京大国际货运代理有限公司\金鹰国际货运代理有限公司\宁波外运国际航空货运有限公司；
（2）担保内容：《中国民用航空运输销售代理资格认可办法》所要求的申请"中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书"时需中方股东提供的担保内容；
（3）担保期限：按《中国民用航空运输销售代理资格认可办法》的要求而确定；
（4）授权公司总经理根据股东大会决议和《中国民用航空运输销售代理资格认可办法》的规定决定上述担保的有关具体事宜；
（5）公司董事会应每年向公司年度股东大会汇报上一年提供此类担保的情况及执行情况并申请股东大会批准下一年度的此类担保。
出席会议股东有效表决权股份总数：610,781,120股。其中：同意：610,781,120股，占有效表决权股份总数的100％；反对：0股；弃权0股。
四、律师见证情况
本次会议经北京市嘉博律师事务所王勋非律师见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、中外运空运发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉博律师事务所法律意见书。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二〇〇七年十月三十一日

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