外运发展(600270)第三届董事会第二十二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 10:02 中国证券网

中外运空运发展股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

中外运空运发展股份有限公司董事会于2007年10月19日以书面方式向全体董事发出了于2007年10月29日在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号天竺物流园办公楼5层会议室召开第三届董事会第十三次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。董事长张建卫先生、刘洪苓女士因公未能亲自出席会议，委托董事刘学德先生代为出席并表决。董事章冬先生因公未能亲自出席会议,委托董事高伟先生代为出席并表决。独立董事王斌先生因事未能亲自出席本次会议，委托独立董事徐扬先生代为出席并表决。会议由副董事长刘学德先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议按原定议程进行：
1、通过了《关于审议公司2007年第三季度报告的议案》。公司2007年第三季度报告全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），季度报告摘要将刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。
2、通过了《关于审议华东分公司办理08年度非融资性保函授信业务的议案》，同意鉴于商业的原因，为中外运空运发展股份有限公司华东分公司向中国银行上海市长宁支行申请的人民币叁仟万元（￥30,000,000.00）或等值外汇非融资性保函的授信融资业务提供连带责任保证担保，有效期自2008年01月01日起至2008年12月31日止。并授权华东分公司总经理张源先生代表本公司与中国银行上海市长宁支行签署上述相关的担保法律文件，授权有效期从2008年01月01日至2008年12月31日止。
表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二〇〇七年十月二十九日

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