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太极集团(600129)第五届董事会第十三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 09:32 中国证券网
重庆太极实业（集团）股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十三次会于2007年10月20日发出通知，2007年10月29日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司《二OO七年第三季度报告》的议案
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
二、关于为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款提供担保的议案
因经营发展需要，公司以资产抵押或信用担保方式为控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司在中国工商银行股份有限公司重庆枳城支行借款27710万元提供连带责任担保，担保期限为一年。
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为公司的核心子公司，公司持有其91.14%的股权，该公司2006年度实现净利润7380万元，经营业绩好，公司为其担保不存在风险。
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
三、关于公司聘任董事会秘书的议案
经公司董事长提名，聘任蔡建军先生为公司董事会秘书，艾尔为先生不再代行董事会秘书职责。
蔡建军简历：
蔡建军，男，1973年出生，硕士，经济师，律师，曾任太极集团有限公司债权监控中心主任，太极集团有限公司财务处科长，副处长，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
四、关于改聘公司部分董事的议案
因公司董事杨炬先生参加公司干部轮训，辞去董事职务，经董事会研究，选举张戎梅女士为公司第五届董事会董事，任期与公司第五届董事会相同。
张戎梅简历：
张戎梅，1975年出生，硕士学历，经济师，曾任公司总经理办公室副主任，销售公司常务副总，现任公司副总经理和销售公司总经理。
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
五、关于公司法人治理整改情况的议案
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
六、关于公司召开2007年第三次临时股东大会通知的议案
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
董事会
二00七年十月三十一日

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