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太极集团(600129)关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 09:32 中国证券网
重庆太极实业（集团）股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开时间：2007年11月16日上午10：00。
二、会议召开地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室。
三、会议方式：现场表决
四、会议议程：
1、关于控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司借款提供担保的议案（公司第五届董事会第十二次会议审议通过，并于2007年8月25日披露）；
2、关于公司为子公司深圳市斯贝特进出口贸易有限公司借款提供担保的议案（公司第五届董事会第十二次会议审议通过，并于2007年8月25日披露）；
3、关于公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款提供担保的议案；
4、关于改聘公司部分董事的议案。
二、出席人员：
1、凡在2007年11月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。
三、出席会议登记办法：
1、国有法人股股东、其他法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2007年11月15日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。
四、本次会议时间半天，与会者交通及食宿费用自理。
五、公司联系地址：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司证券部。
邮编：401147
联系电话（传真）：023-89886129
联系人：徐旺
重庆太极实业（集团）股份有限公司
董事会
二00七年十月三十一日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表我单位（个人）出席重庆太极实业（集团）股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并全权代表本人行使各种表决权。
委托人姓名（法人单位盖公章）： 委托人持股数:
委托人身份证号： 委托人股东账户卡号码：
委托日期： 受托人姓名：
委托人签名： 受托人身份证号：

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