新浪财经

三爱富(600636)关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 09:27 中国证券网
上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
1、会议召开时间： 2007年11月23日下午1:30分
2、会议召开地点： 中国科学院上海学术活动中心（肇嘉浜路500号）
3、会议召开方式： 股东及股东代表集中开会，记名投票表决
上海三爱富新材料股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决定于二○○七年十一月二十三日召开公司2007年度第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2007年11月23日下午1:30分
3、会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心（肇家浜路500号）
4、会议方式：股东及股东代表集中开会，记名投票表决
5、会议主要内容：
（1）审议《关于常熟三爱富氟化工有限责任公司、常熟三爱富中昊化工新
材料有限公司向关联方常熟欣福化工有限公司采购原料计划的议案》（详细内容见2007年3月24日《上海证券报》相关公告）；
（2）审议《关于修改公司章程的议案》（详细内容见2007年8月30日《上
海证券报》相关公告）；
6、会议出席对象：
（1）截止2007年11月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
7、会议登记办法：
为保证大会有序组织和召开，建议出席会议的股东根据实际情况进行参会
登记，具体登记办法如下：
（1）法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户
卡和出席人身份证进行登记；
（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；
（3）委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡
及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可用信函或传真方式进行登记。
（5）登记时间：2007年11月20日，9:00－16:00
8、本次股东大会会期半天，与会股东及授权代理人交通及住宿费用自理。
联 系 人：王荣根、何兰娟
联系地址：上海市漕溪路250号银海大楼A805室
电 话：（021）－64823549 64823552
传 真：（021）－64823550
邮政编码：200235
上海三爱富新材料股份有限公司
二○○七年十月三十一日
附： 上海三爱富新材料股份有限公司
2007年度第一次临时股东大会委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席上海三爱富新材料股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对审议事项的指示：
议案一： 同意□ 反对□ 弃权□
议案二： 同意□ 反对□ 弃权□
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
签署日期： 有效日期：

Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
·城市营销百家谈>> ·城市发现之旅有奖活动 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash

商机在线|她让我30天说英语　书店！书店！赚钱快

·一年赚一生工资（图）·赚教育的钱,利润惊人
·儿童教育—有黄金！·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·幼儿乐园开一家火一家
·打工不如开小店（图）·赚大钱取之有道，火爆
·做别人没想到的生意·魅力呐喊小投资大事业
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有