亿利科技(600277)三届十三次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 09:11 中国证券网

内蒙古亿利科技实业股份有限公司三届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2007年10月20日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2007年10月30日上午9：30在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利科技大厦三楼会议室以现场会议方式召开公司第三届董事会第十二次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过如下议案：
《公司关于公司治理专项活动的整改报告》
根据中国证监会证监公司字［2007］28号文件《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及内蒙古证监局内证监函[2007]31号文件要求以及上海证券交易所与内蒙古证监局的具体部署，公司于2007年5月中旬起认真开展了公司治理专项活动。目前已经完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。针对本次治理活动中发现的实际问题，公司进行了认真的整改，并形成整改报告，《整改报告》全文见附件。
特此公告
内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会
二○○七年十月三十日

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