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证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2007-34
上海电力股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告
上海电力股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年10月30日在上海久事大厦会议中心召开，出席股东及股东代理人共46人，共持有代表公司1,320,728,922（拾三亿二仟零七拾二万八仟九佰二拾二）股有表决权股份，占公司股份总数的74.0686％。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经大会认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、同意公司关于申请发行公司债券的相关议案
1、发行规模
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,320,728,922 1,320,692,922 0 36,000 99.9973％
2、向股东配售安排
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,320,728,922 1,320,692,922 0 36,000 99.9973％
3、债券期限
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,320,728,922 1,320,692,922 0 36,000 99.9973％
4、募集资金用途
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,320,728,922 1,320,692,922 0 36,000 99.9973％
5、股东大会决议的有效期
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,320,728,922 1,320,692,922 0 36,000 99.9973％
6、对董事会的授权事项
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,320,728,922 1,320,692,922 0 36,000 99.9973％
7、分期发行安排
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,320,728,922 1,320,692,722 0 36,200 99.9973％
二、公司关于申购海通证券股份有限公司非公开发行股票的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,320,728,922 1,320,625,022 18,200 85,700 99.9921％
本次股东大会经北京市君合律师事务所上海分所张婧律师见证。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会未有股东（或股东代理人）提出新的提案，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议是合法有效的。
特此公告。
上海电力股份有限公司
2007年10月30日
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