S哈药(600664)四届二十六次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:56 中国证券网

证券代码：600664 证券简称：S哈药编号：临2007－050
哈药集团股份有限公司四届二十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于2007年10月29日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十六次会议。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议表决并通过了如下议案：
一、哈药集团股份有限公司2007年第三季度报告（8票同意，0票反对，0票弃权）。
正文见同日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》；全文见上海证券交易所网站www.see.com.cn。
二、哈药集团股份有限公司公司治理整改报告（8票同意，0票反对，0票弃权）。
全文见同日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.see.com.cn。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○○七年十月二十九日

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