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江泉实业(600212)五届十八次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:41 中国证券网

证券代码：600212 证券简称：江泉实业编号：临2007－029
山东江泉实业股份有限公司五届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2007年10月20日以传真方式发出关于召开公司五届十八次董事会议的通知。公司于2007年10月30日上午9：00以通讯方式召开了公司五届十八次董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次董事会议审议并通过了《山东江泉实业股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告
山东江泉实业股份有限公司
董事会
二00七年十月三十日

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