新华光(600184)第三届董事会第八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:41 中国证券网

证券代码：600184 证券简称：新华光编号：临2007-31
湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第八次会议于二○○七年十月二十日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于二○○七年十月三十日上午九时以通讯表决的方式举行。会议应有九名董事表决，实际表决九名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议作出如下决议：
一、审议通过《关于调整公司董事会各专业委员会成员的议案》
鉴于公司第三届董事会已选举产生，根据有关规定，将公司董事会各专业委员会组成人员重新选举如下：
董事会薪酬与考核委员会：姜会林（主任委员）、吴鹏、刘建国；
董事会审计委员会：马晓辉（主任委员）、吴鹏、裴雷；
董事会提名委员会：王兴治（主任委员）、姜会林、高汝森；
董事会战略委员会：高汝森（主任委员）、王兴治、李克炎、刘建国、张志刚。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司治理专项活动整改报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
《公司治理专项活动整改报告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告
湖北新华光信息材料股份有限公司
董事会
二○○七年十月三十一日

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