辽宁时代(600241)第三届董事会第二十二次会议(临时会议)决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:41 中国证券网

证券代码：600241 股票简称：辽宁时代编号：临2007－027
辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第二十二次会议（临时会议）于2007年10月29日上午9时，以现场及传真方式在辽宁时代大厦1203会议室召开,会议通知于2007年10月24日以书面、传真方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，独立董事陈国辉、郑培敏以传真方式参加了会议。公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长范晓远先生主持了会议。
会议经过认真的审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：
一、辽宁时代服装进出口股份有限公司第三季度报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、辽宁时代服装进出口股份有限公司专项治理活动的整改报告；（详见今日出版的《中国证券报》、《上海证券报》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
辽宁时代服装进出口股份有限公司
董事会
二○○七年十月三十一日

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