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证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2007－024
中国国际航空股份有限公司二零零七年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1. 中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）二零零七年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。
一、 会议的召开情况
1. 召开时间：2007年10月30日(星期二)下午2：30。
2. 召开方式及地点：本次会议于北京市朝阳区霄云路36号国航大厦会议室以现场投票方式召开。
3. 会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长李家祥作为会议主席主持会议。
4. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、 会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共4人，代表公司股份10,722,236,521股，占公司股份总数12,251,362,273股的87.52%。
三、 提案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式表决，审议通过以下决议：
1. 《关于公司董事会换届选举的议案》：
(1) 选举李家祥先生为公司第二届董事会非执行董事。
同意：8,996,449,939股；反对：4,948,200股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.90%。
(2) 选举孔栋先生为公司第二届董事会非执行董事。
同意：8,712,161,542股；反对：289,236,597股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的81.25%。
(3) 选举王世翔先生为公司第二届董事会非执行董事。
同意：8,994,949,939股；反对：6,448,200股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.89%。
(4) 选举姚维汀先生为公司第二届董事会非执行董事。
同意：8,996,449,939股；反对：4,948,200股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.90%。
(5) 选举马须伦先生为公司第二届董事会非执行董事。
同意：8,994,949,939股；反对：6,448,200股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.89%。
(6) 选举白纪图先生（Mr. Christopher Dale Pratt）为公司第二届董事会非执行董事。
同意：8,996,449,939股；反对：4,948,200股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.90%。
(7) 选举陈南禄先生为公司第二届董事会非执行董事。
同意：8,994,949,939股；反对：6,448,200股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.89%。
(8) 选举蔡剑江先生为公司第二届董事会执行董事。
同意：8,996,449,939股；反对：4,948,200股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.90%。
(9) 选举樊澄先生为公司第二届董事会执行董事。
同意：8,996,449,939股；反对：4,948,200股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.90%。
(10) 选举胡鸿烈先生为公司第二届董事会独立非执行董事。
同意：8,973,262,276股；反对：28,135,863股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.69%。
(11) 选举张克先生为公司第二届董事会独立非执行董事。
同意：8,996,449,939股；反对：4,948,200股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.90%。
(12) 选举吴志攀先生为公司第二届董事会独立非执行董事。
同意：8,996,449,939股；反对：4,948,200股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.90%。
(13) 选举贾康先生为公司第二届董事会独立非执行董事。
同意：8,996,449,939股；反对：4,948,200股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.90%。
2. 《关于公司董、监事报酬方案的议案》
同意：8,995,635,939股；反对：5,758,200股；弃权：1,720,842,382股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.90%。
3. 《关于公司监事会换届选举的议案》
(1) 选举孙玉德先生为公司第二届监事会股东代表监事。
同意：8,995,792,879股；反对：5,601,260股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.90%。
(2) 选举廖伟先生为公司第二届监事会股东代表监事。
同意：8,995,792,879股；反对：5,601,260股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.90%。
(3) 选举周国友先生为公司第二届监事会股东代表监事。
同意：9,001,392,139股；反对：2,000股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.95%。
经职工民主选举，柳峰先生为公司第二届监事会职工代表监事。第一届监事会职工代表监事刘国庆先生任期届满，将根据公司章程的规定继续履行其监事职务至新的职工代表监事选出时止。
四、 律师见证情况
公司的法律顾问北京市海问律师事务所指派律师出席了本次会议，并出具法律意见书，认为：本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
承董事会命
黄斌
董事会秘书
中国北京，二零零七年十月三十日
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