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潞安环能(601699)关于召开二○○七年第一次临时股东大会的通知
http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:41
中国证券网
证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2007-029
山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开二○○七年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会定于2007年11月20日在潞安环能股份公司潞安会堂召开公司二○○七年第一次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
(一)会议时间:2007年11月20日上午9:30
(二)会议地点:山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司潞安会堂
(三)召集人:山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
(四)召开方式:现场投票方式
(五)参加会议人员:
1、2007年11月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席的可委托代理人出席;
2、本公司董事、监事及公司高级管理人员;
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项:
1、关于公司2007年度补充关联交易的议案;
2、关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务的议案;
3、关于对山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司增资扩股的议案。
三、会议登记办法:
1、登记时间:2007年11月16日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00
2、登记地点:山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处
3、登记办法:
(1)个人股东出示本人身份证、股东账户卡;个人股东委托他人出席的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书(参见附件1)。
(2)法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡;法定股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。
(3)异地股东可以传真方式登记(参见附件2),但应在出席会议时提交上述证明资料原件。
四、联系方式
1、电话:0355-5924899
2、传真:0355-5924899
3、邮政地址:山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司董事会秘书处
4、邮政编码:046204
五、其他事项
1、会议为期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司
董事会
二○○七年十月三十一日
附件1:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位(本人)出席山西潞安环保能源开发股份有限公司二00七年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字):
委托人身份证号码:
委托人持股数量:
委托人股东账号:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托书签发日期:
有效日期至:
对审议事项投同意、反对、弃权票的指示(如委托人不作具体指示,则受托人可以按自己的意思表决):
委托单位(公章)
年 月 日
附件2:
回执
截止2007年11月13日,我单位(个人)持有"潞安环能"(601699)股票 股,拟参加公司2007年第一次临时股东大会。
股东账户:
股东单位名称和姓名(签字盖章):
出席人姓名:
身份证号码:
联系电话:
登记日期: 年 月 日
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