交通银行(601328)第五届董事会第二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:41 中国证券网

股票代码：601328 股票简称：交通银行编号：临2007-018
交通银行股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
交通银行股份有限公司第五届董事会第二次会议于2007年10月30日在上海召开。会议由蒋超良董事长主持。出席会议应到董事18名，亲自出席董事12名，委托出席董事6名，其中：王冬胜董事和史美伦董事分别书面委托李家祥独立董事出席会议并代为行使表决权，李克平董事和高世清董事分别书面委托张冀湘董事出席会议并代为行使表决权，曼宁独立董事和戴德时独立董事分别书面委托威尔逊独立董事出席会议并代为行使表决权。6名监事以及部分高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、关于交通银行股份有限公司2007年前三季度业绩报告的决议
会议审议通过了《交通银行股份有限公司2007年前三季度业绩报告》,同意按照境内外有关监管规定和证券交易所上市规则的规定予以公开披露。
（同意18票，反对0票，弃权0票）
二、关于聘任彭纯先生为交通银行股份有限公司副行长的决议
会议审议通过了《关于聘任彭纯先生为交通银行股份有限公司副行长的议案》，同意继续聘任彭纯先生为本公司副行长。
7名独立董事对聘任彭纯先生为交通银行股份有限公司副行长发表如下独立意见：同意。
（同意17票，反对0票，弃权0票，彭纯董事因与议案有利害关系回避表决）
彭纯，男，1962年1月生，高级会计师。彭先生1981年7月至1983年9月在中国人民银行新疆维吾尔自治区分行工作；1986年8月至1989年1月在新疆财经学院工作，历任金融系讲师、教研室主任、科研处副处长、经济研究所副所长；1989年1月至1994年1月历任新疆维吾尔自治区党委政研室工交财贸处副处长、正处级研究员，经济处处长；1994年1月到交通银行乌鲁木齐分行工作，1994年4月起历任副行长、行长；1997年11月任交通银行南宁分行行长；1999年6月任交通银行广州分行行长；2001年9月至2004年6月任交通银行行长助理，2004年6月至2004年9月任交通银行董事、行长助理，2004年9月至2005年8月任交通银行副行长，2005年8月至今任交通银行董事、副行长。彭先生1986年从中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
三、关于交通银行股份有限公司公司治理自查改进报告的决议
会议审议通过了《关于交通银行股份有限公司公司治理自查改进报告的议案》，同意按照中国证监会的通知要求公开披露。
（同意18票，反对0票，弃权0票）
四、关于设立交通银行股份有限公司胡志明市分行的决议
会议审议通过了《关于设立交通银行股份有限公司胡志明市分行的议案》，同意在越南胡志明市设立分行，并授权高级管理层或其授权代表负责办理有关报批、筹建等各项工作。
（同意18票，反对0票，弃权0票）
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2007年10月30日

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