唐钢股份(000709)五届五次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:40 中国证券网

证券代码：000709 证券简称：唐钢股份公告编号：2007-022
唐山钢铁股份有限公司五届五次董事会决议公告
2007年10月20日，公司以派专人送达和传真的方式，向全体董事发出召开五届五次董事会的通知。2007年10月30日，公司五届五次董事会在公司会议室召开,公司董事应到9人，实到9人，公司监事及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王义芳主持，会议审议通过了以下事项：
一、公司2007年第三季度报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于为唐山中润煤化工有限公司贷款提供担保的议案
公司决定按照5%的出资比例为唐山中润煤化工有限公司在中国建设银行唐山开滦支行的200万元、4000万元、20400万元贷款分别提供担保，合计担保额为1230万元，上述贷款担保期为其履行债务期限届满之日起两年，担保方式为保证。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
唐山钢铁股份公司董事会
二OO七年十月三十日

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