鲁能泰山(000720)治理专项活动整改报告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:40 中国证券网

证券代码：000720 证券简称：鲁能泰山公告编号：2007-031
山东鲁能泰山电缆股份有限公司治理专项活动整改报告
根据证监会和山东证监局的统一要求和部署，本着实事求是长效求真的原则，对照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》、三会一层议事规则等内部规章，以规范运作、提高公司治理水平为总体目标，公司认真开展了上市公司治理专项活动。目前，公司已完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。
一、自查阶段工作开展情况
自查活动开始后，公司董事会极为重视，积极行动起来。
首先，成立了以董事长为组长、其他高级管理人员为成员的公司治理专项活动领导小组，传达文件精神，并指定证券部、财务部和企划部为公司治理专项活动的主要参与部门，详细划分各部门在自查活动中的任务和责任，把工作目标分拆细化到各个岗位，并将专项治理活动的开展情况纳入各部门的年终绩效考核，真正做到各司其职、自查到岗、责任到人，保证了专项治理工作的顺利开展。
其次，公司结合百题问卷中的条目，逐条分析查找相应的规章制度，整理后汇编成册，组织高管学习培训，增强公司董事、监事及高级管理人员对法律法规政策的理解与认识，提高公司规范运作意识。
第三，公司积极邀请会计师事务所等中介机构对公司的规范运作、财务核算体系、治理结构进行评议，提出改进意见和建议。
第四，分解任务，落实责任，全面进行自查。公司对照上市公司治理方面有关规定和自查事项，把工作任务分解为三个方面，分别落实到证券部、财务部、企划部等部门，发挥各部门业务优势，明确各部门职责，切实做好每个环节工作。各部门分别形成自查报告，提交公司治理专项活动领导小组进行综合审定，最终形成了《山东鲁能泰山电缆股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》。公司4届15次董事会审议通过了《山东鲁能泰山电缆股份有限公司治理自查报告与整改计划》，同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公开对外披露，就公司的自查情况进行了说明。公司公布了电话和邮箱，接受公众评议。
二、公众评议阶段工作开展情况
为使公众充分了解公司的治理情况，积极听取意见，公司将有关"公司治理"的相关资料均刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse. cn）公司治理专项活动专栏。利用股东来访、来电等方式，积极接受广大投资者的评议。
三、整改提高阶段工作开展情况
公司目前已完成了对公司治理存在问题的整改，具体情况如下：
（一）公司自查中发现问题的整改情况
问题一：关于修订、完善《公司章程》及部分制度问题
整改情况：公司于2007年6月修订、完善了《内部控制制度》、《接待与推广工作制度》、《信息披露事务管理制度》，并经4届15次董事会审议通过；2007年8月，公司修改了《公司章程》、《控股子公司管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《审计监督管理制度》，并经4届16次董事会审议通过。上述事项公司已及时进行了对外披露。
问题二：关于调整董事会各专门委员会成员及加强各专门委员会作用问题
整改情况：2007年8月9日－11日，公司在威海市分别召开了董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会会议，各委员会成员学习了委员会实施细则，对公司下一步的发展及有关事项进行了充分讨论。公司董事会进一步明确了决策流程，使专门委员会对公司重大事项能够做出完整分析，进一步提高董事会科学决策的能力。
问题三：关于提高下属分公司和控股子公司的规范运作水平问题
整改情况：2007年7月，公司确定了分公司和控股子公司规范运作联系人，总经理、董秘带领财务部、证券部有关人员已深入到莱芜电厂、莱州风电公司、威海分厂、西周矿业公司等单位对有关人员进行了规范运作指导。9月15日，公司对信息披露联系人和分公司、控股子公司的负责人就相关证券法律、法规和公司内部控制制度进行了集中培训，加强了相关人员的责任认识和法律意识。
问题四：关于提高信息披露质量问题
整改情况：总经理、董事会秘书已多次与公司控股股东和实际控制人进行了沟通，特别是8月16日以来，公司董秘针对股价波动问题以书面形式向控股股东作了问询，并按规定披露了异常波动公告。
8月27日，公司组织董事、监事和高级管理人员认真学习了《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和公司的《信息披露事务管理制度》，进一步提高了对信息披露重要性的认识，增强了工作责任感。
问题五：关于加强财务人员对企业会计制度的学习问题
整改情况：公司已于8月13日－14日组织财务人员、证券部相关人员和下属子公司的有关会计人员学习了新实施的相关企业会计准则，提高了公司财务人员对新会计准则的理解和应用能力。
（二）公众评议阶段监管部门提出的问题及整改情况
问题：信息披露质量应进一步提高。公司2006年半年度报告会计报表附注中，存在财务数据和相关文字说明不符的情况。
整改情况：公司组织财务部、证券部相关人员对照公司《信息披露管理制度》有关条款进行了认真学习，进一步提高了对信息披露工作重要性的认识，增强了工作责任感，并确保日后切实执行《信息披露管理制度》中规定的定期报告的编制和审议程序，进一步提高信息披露质量。
通过开展上市公司治理专项活动，公司深刻认识到这是促进上市公司规范运作、提高公司治理水平的重要举措。下一步更重要的工作是巩固本次活动的成果，持续强化本次活动的深入和实效，把本次活动中形成的管理制度和好的做法固化到公司的日常管理中，切实构建好公司治理长效机制，夯实公司可持续快速发展的基础，进一步提高公司核心竞争力，以优良的业绩回报股东和社会。
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
二00七年十月三十日

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