广陆数测(002175)第二届董事会第十次会议决议

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:40 中国证券网

第二届董事会第十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会第十次会议于2007年10月29日在本公司会议室召开。本公司董事共9名，实际出席董事7名,董事陈固明委托董事黄迪代为出席并表决，董事袁翔珠委托董事黄图毅代为出席并表决。公司监事及部分高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。
会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：
1、审议通过《2007年第三季度报告的议案》。
9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
9票同意，0票反对，0票弃权。
主要内容：
同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金51,583,085.79元，其中：使用了银行贷款20,000,000元、自筹资金31,583,085.79万元。
桂林广陆数字测控股份有限公司
董事会
2007年10月29日

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