武钢股份(600005)第四届董事会第十八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:36 中国证券网

股票简称：武钢股份公司债简称：07武钢债权证简称：武钢CWB1 股票代码：600005 公司债代码：126005 权证代码：580013 临2007-027
武汉钢铁股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉钢铁股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2007年10月30日以通讯方式召开，应到董事10人，实到董事10人，到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，经过认真审议，全体董事10票赞成，0票反对，0票弃权通过以下议案：
一、《总经理工作报告》
二、《2007年三季度财务预算执行情况和财务基本状况报告》
三、《关于公司2007年三季度固定资产处置核销的报告》
2007年三季度公司共报废核销固定资产原值：77,577,961.01元，净值：12,673,777.90元，减值准备：937,643.67元,扣除减值准备后固定资产净额:11,734,437.23元,该部分固定资产的变现价值:2,467,676.78元，净损失:9,268,457.45元。
四、《关于公司高管人员变动的议案》
公司决定聘任万毅为武汉钢铁股份有限公司董事会秘书。
万毅，男，汉族，湖北武汉人，1972年2月出生，1993年7月参加工作，大学学历，1993年7月武汉大学国际金融专业毕业，高级会计师。曾在武钢集团财务有限责任公司证券营业部、证券信托部工作；曾任武钢集团财务有限责任公司营业部经理、武钢集团财务有限责任公司投资部经理。
五、《2007年第三季度报告》
《2007年第三季度报告》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《2007年第三季度报告》全文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
六、《关于公司2007年固定资产投资补充计划项目的议案》
七、《关于设立董事会薪酬和考核委员会、提名委员会、战略委员会的议案》
本议案将提交最近一次股东大会审议。
八、《董事会专门委员会工作细则》
《董事会专门委员会工作细则》全文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
特此公告。
武汉钢铁股份有限公司
董事会
2007年10月31日

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