力元新材(600478)第二届董事会第三十次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:31 中国证券网

长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2007年10月29日以通讯方式召开。公司董事会成员9人，参与通讯表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各董事认真审议并通过了以下议案：
一、关于修订《信息披露管理制度》的议案
9票赞成，0票弃权，0票反对。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章和《长沙力元新材料股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际，公司对《信息披露管理制度》予以了修订。具体修订内容如下：
1、将原 "第二条本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。"修订为" 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定将信息披露公告文稿和相关备查文件报送证券监管部门。"
2、将原"第五十九条 "整条删除，原"第六十条"变为"第五十九条"，以此类推。
3、在原"第六十一条"后增加两条为"第六十一条公司信息披露工作获得上海证券交易所或证券监管部门表彰或表扬的，公司可对信息披露责任部门和有关人员予以奖励。
第六十二条公司对违反公司信息披露制度和重大信息内部报告制度相关规定
的个人或单位，视对公司造成不良影响的程度，追究其相关责任。"原"第六十二条"变为"第六十三条" ，以此类推。
修订后的《信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、关于修订《关联交易规则》的议案
9票赞成，0票弃权，0票反对。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章和《长沙力元新材料股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际，公司对《关联交易规则》进行了重新修订。修订后的《关联交易规则》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3、关于审议《公司治理专项活动整改报告》的议案
9票赞成，0票弃权，0票反对。
根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于切实做好上市公司治理专项活动有关事项的通知》（湘证监公司字[2007]05号）文件的精神和部署，结合相关法律法规要求，公司全面实施了公司治理专项活动，认真组织公司治理自查与评议，深入查找问题和不足，积极进行整改，并形成了《公司治理专项活动整改报告》，具体内容详见公司当日公告以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
长沙力元新材料股份有限公司
董事会
2007年10月30日

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