中储股份(600787)四届二十一次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:26 中国证券网

中储发展股份有限公司四届二十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司四届二十一次董事会会议通知于2007年10月19日以电子文件方式发出，会议于2007年10月30日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事6名，亲自出席会议的董事5名，委托他人出席会议的董事1名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；不在京董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会设立提名委员会的议案》。
为进一步完善公司的决策和监督机制，充分发挥独立董事的作用，公司董事会决定设立提名委员会。
1、提名委员会的主要职责：
（1）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（2）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（3）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。
2、提名委员会委员共三名，分别是独立董事韩旭东、刘秉镰，关联董事韩铁林，由独立董事韩旭东担任召集人，提名委员会可根据工作需要聘请若干专职、兼职工作人员。
以上议案，需提请公司2007年第三次临时股东大会审议表决。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《中储发展股份有限公司独立董事制度》。（具体内容见上交所网站）
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《中储发展股份有限公司董事会战略与投资管理委员会工作细则》。（具体内容见上交所网站）
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
四、审议通过了《中储发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。（具体内容见上交所网站）
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
五、审议通过了《中储发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。（具体内容见上交所网站）
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
六、审议通过了《中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。（具体内容见上交所网站）
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
七、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告》。（具体内容见同日刊登在上海证券报、中国证券报和上交所网站的公告）
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
八、审议通过了《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2007年11月15日上午9点半在北京召开2007年第三次临时股东大会。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2007年10月30日

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