厦工股份(600815)监事会五届七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:26 中国证券网

股票简称：厦工股份股票代码：600815 公告编号：临2007-031
厦门工程机械股份有限公司监事会五届七次会议决议公告
公司第五届监事会第七次会议于2007年10月29日召开，应到监事五名，实到监事五名，会议由公司监事会主席林文俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、根据《证券法》第68条的规定和上海证券交易所有关规定的要求，全体监事在了解和审核公司2007年第三季度报告后，对公司2007年第三季度报告发表如下书面审核意见：
1、2007年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,并提交公司五届十一次董事会审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认；
2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司2007年第三季度报告的经营成果和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审核人员有违反保密规定的行为。
二、全体监事认真审议了《关于资产转让暨关联交易的议案》：公司将厦门厦工机械施工有限公司30.77%股权和厦门厦工运输有限公司37.5%股权转让给厦门厦工集团有限公司；认真审议了《关于收购兴业证券股份有限公司股份的议案》：公司拟收购厦门厦工集团有限公司所持500万股兴业证券股份有限公司股份。
基于独立立场判断，监事会发表如下意见：
1、本次资产的转让与收购，有利于集中力量做强做大工程机械主业，提高公司资产质量，增强公司持续经营能力；并形成公司利润增长点。
2、本次关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定；表决时与关联方有利害关系的董事回避表决。
监事会认为：本次交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形；并且有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，一致同意本次交易。
厦门工程机械股份有限公司
监事会
2007年10月29日

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