同济科技(600846)董事会五届十二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:26 中国证券网

证券代码 600846 股票简称同济科技编号临2007-035
上海同济科技实业股份有限公司董事会五届十二次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第五届董事会第十二次会议于2007年10月29日在同济戴斯大酒店三楼会议室召开，应到董事9名，实到董事7名，李永盛董事因公出差未出席会议，委托丁洁民董事代为行使表决权；冯正权独立董事因公出差未出席会议，委托郭建独立董事代为行使表决权。丁洁民董事长主持会议。会议作出决议如下：
一、审议通过公司《2007年第三季度报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司治理专项活动整改报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于受让枣庄市同安水务有限公司90%股权的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《投资者关系管理办法》
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《募集资金管理办法》
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司
董事会
2007年10月29日

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