深赤湾Ａ(000022)第五届董事会2007年度第七次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 20:32 中国证券网

深圳赤湾港航股份有限公司第五届董事会2007年度第七次临时会议决议公告

本公司及董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司于2007年10月22日以专人送达、传真和E-mail的方式发出第五届董事会2007年度第七次临时会议的书面会议通知。会议于2007年10月25日上午以通讯方式进行并做出决议。会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议形成决议如下：
一、审议并全票通过《公司2007年第三季度报告》（季报全文详见公告编号：2007-040）。
二、审议并全票通过《公司治理整改报告》（报告全文详见公告编号：2007-041）。
三、审议并全票通过《关于建立＜关联交易决策制度＞的报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
四、审议并全票通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的报告》。
五、审议并全票通过《关于建立＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的报告》。
六、审议并全票通过《关于建立＜募集资金管理制度＞的报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇〇七年十月二十七日

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