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韶钢松山(000717)关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 13:58 中国证券网
广东韶钢松山股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年11月20日(星期二)上午10:00
2.召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室
3.召集人：公司第四届董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：2007年11月13日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的股东大会见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于购买董事、监事、高管责任险的议案》。
上述审议事项内容详见公司2007年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的公司第四届董事会第十一次会议决议公告及相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记；出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2007年11月16日（星期五）8:00－17:30
3.登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
四、其它事项
1.会议联系方式：联系人：刘二，李怀东
地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
2.会期半天，食宿和交通费用自理。
五、授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2007年第第二次临时股东大会，并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决)。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数： 日 期：
对本次股东大会提案事项的投票指示：
序号 提案事项 同意 反对 弃权
1 《关于修改公司章程的议案》
2 《关于购买董事、监事和高管责任险的议案》
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2007年10月30日

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