滨州活塞(600960)第三届董事会第十次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 10:09 中国证券网

山东滨州渤海活塞股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议于2007年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参加董事九人，实际参加会议董事九人，公司董事长李俊杰先生主持本次会议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《山东滨州渤海活塞股份有限公司治理专项活动整改报告》
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、《山东滨州渤海活塞股份有限公司对外担保管理制度》
为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》和中国证监会相关规范性文件规定以及《山东滨州渤海活塞股份有限公司章程》，特制订本制度。
《山东滨州渤海活塞股份有限公司对外担保管理制度》的详细内容披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《山东滨州渤海活塞股份有限公司关联交易决策制度》
为进一步规范关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东滨州渤海活塞股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，特制订本制度。
《山东滨州渤海活塞股份有限公司关联交易决策制度》的详细内容披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司
董事会
二ＯＯ七年十月二十九日

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