美都控股(600175)五届二十五次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 10:02 中国证券网

美都控股股份有限公司五届二十五次董事会决议公告

美都控股股份有限公司五届二十五次董事会于2007年10月28上午9：00时在杭州公司会议室召开。全体董事参加了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经过充分讨论，一致通过如下议案：
一、审议通过《公司2007年三季度报告全文及正文》。
二、审议通过《关于公司出资成立灌云美都置业有限公司的议案》。
为开发灌云县城2007-19号地块房地产项目，公司决定成立灌云美都置业有限公司，注册资金为3000万元，法定代表人为：闻掌华，股东及出资比例为：公司出资2700万元，占90%，公司下属控股子公司美都经贸浙江有限公司出资300万元，占10%。
三、审议通过《美都控股股份有限公司公司治理专项活动整改报告》。
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
因公司第二大股东"北京天鸿集团公司"现更名为"北京首开天鸿集团有限公司"，公司决定对《公司章程》进行修改，具体如下：
原《公司章程》第三章第一节第十八条，发起人情况中"发起人名称：北京天鸿集团公司"现修改为"发起人名称：北京首开天鸿集团有限公司"。
本议案需经股东大会审议通过。
特此公告
美都控股股份有限公司
2007年10月30日

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