*ST万杰(600223)第五届监事会第十次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 10:02 中国证券网

山东万杰高科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

山东万杰高科技股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于2007年10月18日以书面及电话形式向公司全体监事发出，并于2007年10月29日上午11：00时在本公司三楼会议室召开。应出席会议监事5人，实到监事4人，监事宋传庆先生因公出差未能参加本次会议。符合《公司法》和公司《章程》规定。
会议由公司监事会召集人刘金汉先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2007年第三季度报告全文》及《正文》；
公司监事会认真审核了公司第三季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司《2007年第三季度报告全文》及《正文》，监事会认为：
（1）公司《2007年第三季度报告全文》及《正文》的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
（2）公司2007年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表等真实可靠，均如实的反应了公司的财务状况及经营状况。
（3）未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第五届监事会成员系2004年度第三次临时股东大会选举产生，任期为2004年11月23日至2007年11月22日。根据《公司法》及公司《章程》的规定，本届监事会需进行换届选举。公司第六届监事会拟由5人组成，拟提名（按姓氏笔画排序）马建峰、孙新涛、郑元金等3人为股东出任的第五届监事会候选人(简历附后),另外两名由职工代表出任的公司第六届监事会监事将由公司职工代表大会选举产生。
特此公告。
山东万杰高科技股份有限公司
监事会
2007年10月29日
附：山东万杰高科技股份有限公司第六届监事会监事候选人简历
马建峰：男，34岁，回族，中共预备党员，大学本科，于1997年取得律师资格证书。历任山东智公律师事务所律师、万杰集团有限责任公司司法部科长、部长。现任山东万杰高科技股份有限公司法律事务部部长。
孙新涛：男，30岁，汉族，中共党员，大学本科。历任万杰集团有限责任公司企划部科员；万杰集团有限责任公司总裁办公室秘书、办公室副主任。现任万杰集团有限责任公司企业发展管理部部长。
郑元金：男，45岁，汉族，中共党员，专科，高级工程师、监理师、造价工程师、一级建造师。历任中国建设银行预算科副科长、科长，淄博万杰房地产开发有限公司总经理。于1995年主导成立了博山第一家监理机构-淄博市建银工程建设监理有限公司博山分部。现任淄博万杰房地产开发有限公司总经理。

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