ST中冠Ａ(000018)加强上市公司治理专项活动整改报告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 09:44 中国证券网

深圳中冠纺织印染股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”整改报告

二〇〇七年十月
公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证监局[2007]78号监管意见、本公司自查报告，深圳中冠纺织印染股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”整改情况如下：
一、公司董事会任期已满，预计在2007年年底前完成。
公司已经开始酝酿筹备本项工作，将尽快改选。
二、董事会还未成立薪酬与考核等专门委员会的问题。
公司董事会正筹划成立薪酬与考核等委员会，将建立相关的奖励制度，预计在2007年年底前完善相关的机制和标准。
三、关于公司高管人员实施岗位公开竞聘的问题
公司董事会对高管人员进行了年度述职考评，但仍未实施岗位公开竞聘，公司将积极研究并落实本项工作。
四、关于向大股东及实际控制人报送未公开信息的情况
1、公司向大股东、实际控制人报送月度财务数据报表，均报公司董事长审阅、总经理签署，并注明“内部信息，负保密责任”字样。定期报告如：季报、半年报、年度报告须在公司正式财务报告(或经审计)完成并报董事会审议、公告后方可报送。
除上述情况外，公司与大股东、实际控制人之间不存在“报送生产投资计划和财务预算，接受大股东或实际控制人对上市公司高层和中层管理人员任免，对上市公司及其子公司或具体项目进行审计、对上市公司资产购置和对外投资项目审批以及实施产权代表报告制度等治理非规范情况的”等情形。
公司将在2007年年度报告“公司治理结构”部分如实披露上述情况。
2、报送未公开信息知情人的名单
姓名任职单位职务
董炳根华联发展集团有限公司华联集团董事长、总
- - 裁，本公司监事会召集人
丁跃华联发展集团有限公司华联集团副总裁，本公司董事
胡永峰华联发展集团有限公司华联集团副总裁，本公司董事长
桂丽萍华联发展集团有限公司华联集团财务部经理，本公司监事
庄水平华联发展集团有限公司业务经理
徐笑东华联控股股份有限公司华联控股董事、总经理
苏秦华联控股股份有限公司华联控股财务部经理
孙志平深圳中冠纺织印染股份有限公司本公司董事、总经理
张金良深圳中冠纺织印染股份有限公司本公司副总经理
陈星深圳中冠纺织印染股份有限公司本公司董事会秘书
3、加强内幕信息管理，预防引发内幕交易的措施
（1）、公司将按照39号文要求，向贵局报送大股东、实际控制人和本公司关于《加强未公开信息管理承诺函》；
（2）、将向公司各董事、监事和高级管理人员送达贵局要求，并督促公司董事、监事和高级管理人员应严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规规定，对知悉的公司未公开信息承担保密义务，不得在公司公开披露相关信息前，以个人名义向上市公司的有关股东、实际控制人或其他特定对象提供相关信息。
五、制度建设方面
公司已按照要求拟定了“修改章程部分条款的议案”，拟定了《深圳中冠纺织印染股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳中冠纺织印染股份有限公司总经理工作细则》，将提交公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议，公司将及时向证监局备案。
六、内控方面
公司在财务部内设立内部审计部门，加强对内部运作监督审计。
深圳中冠纺织印染股份有限公司
董事会
二00七年十月二十六日

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