万科Ａ(000002)第十四届董事会第十二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 09:44 中国证券网

万科企业股份有限公司第十四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司第十四届董事会第十二次会议的通知于2007年10月16日以传真的方式书面送达各位董事，会议于2007年10月26日下午在公司总部4A会议室举行，会议应到董事11名，实际到会董事6名。宋林副董事长、王印董事、蒋伟董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权郁亮董事代为出席并行使表决权，孙建一董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权徐林倩丽董事代为出席并行使表决权，李志荣董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权李家晖董事代为出席并行使表决权。出席及授权出席董事11名，3名监事列席了本次会议。会议符合《公司章程》的有关规定。
会议审议并以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了除“关于聘任肖莉为公司执行副总裁的议案”外的其他议案。肖莉董事作为关联董事，放弃“关于聘任肖莉为公司执行副总裁的议案”的表决权，该议案以10票赞成，0票反对，1票弃权获得通过。本次会议决议如下：
一、审议并通过二○○七年第三季度报告及未经审计财务报表
二、审议并通过关于中高级管理人员职位名称调整的议案
董事长、副董事长改称董事会主席、副主席；董事会聘任的高级管理人员中总经理、副总经理的职位名称改为总裁、执行副总裁；总经理任命的助理总经理的职位名称改为副总裁。
公司章程相应的内容修改将在未来提交股东大会审议。
三、聘任肖莉为公司执行副总裁四、聘任王文金为公司执行副总裁
独立董事对聘任肖莉、王文金担任公司执行副总裁表示一致同意。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇〇七年十月三十日
附：新任执行副总裁简历肖莉，女，1964年出生。1984年毕业于武汉大学英国语言文学专业，2000年获中欧工商管理学院工商管理硕士学位。先后供职于中南工业大学、中国科技资料进出口公司、日本三菱商事会社深圳事务所。1994年加入万科，任总经理办公室副主任。1996年任万科总经理办公室主任；2004年任董事会办公室主任。1995年至今任董事会秘书。2004年起出任公司董事至今。2005年起任万科董事会投资与决策委员会委员。王文金，男，1966年生。1994年毕业于中南财经政法大学，获硕士学位。中国注册会计师。曾先后供职于合肥市塑料十厂、中科院安徽光学精密机械研究所。1993年加入万科。1998年任万科财务管理部副经理。1999年任万科财务管理部总经理；2002年起任万科财务负责人；2004年任万科财务总监，2007年任万科助理总经理。

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