上海金陵(600621)第五届董事会临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 09:24 中国证券网

上海金陵股份有限公司第五届董事会临时会议（2007-3）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海金陵股份有限公司第五届董事会临时会议（2007-3）于2007年10月29日召开，根据董事会议事规则，本次会议用通讯方式进行。会议应到董事10人，实到10人。公司监事及公司高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。会议一致同意并通过了如下事项：
1、公司2007年第三季度报告;
2、公司修改《投资管理规定》的议案：
第5条第5.2款修改为：
一级市场战略投资的决策权限
投资成本总额超过人民币1.2亿元以上时，经董事会审议决定后，提交股东大会讨论通过，授权董事会具体实施。
公司申购新股资金总额不超过人民币2亿元（含），投资成本总额在人民币1.2亿元（含）以内时，董事会授权总经理班子讨论决定，并经董事长签署后方可实施。
3、公司关于利用闲置资金申购新股的议案：
公司在保证资金安全和正常经营的前提下，将公司闲置资金用于证券市场新股申购，根据公司《投资管理规定》，用于参与证券市场新股申购的闲置资金总额不超过人民币2亿元（含），董事会授权经营层负责处理相关事宜。
4、公司治理专项整改报告(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。
上海金陵股份有限公司
董事会
二○○七年十月三十日

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