S前锋(600733)五届十八次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:23 中国证券网

成都前锋电子股份有限公司五届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
成都前锋电子股份有限公司五届十八次董事会会议通知于2007年10月18日以书面和传真方式发出，2007年10月29日上午在成都市人民南路四段1号时代数码大厦25层本公司会议室以通讯表决的方式召开，应到董事7名，实到董事7名。公司2名监事列席了会议。符合《公司法》及《本公司章程》的有关规定。会议由董事长杨晓斌先生主持。经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司二ＯＯ七年度第三季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司二ＯＯ七年度第三季度报告》正文内容详见《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，全文内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《公司董事会议事规则（修订稿）》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司下次股东大会审议批准。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
三、审议通过《公司总经理工作条例》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
四、审议通过《公司独立董事制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司下次股东大会审议批准。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
五、审议通过《公司董事秘书工作制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
六、审议通过《公司募集资金管理办法》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司下次股东大会审议批准。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
七、审议通过《公司投资管理办法》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
八、审议通过《公司资金管理办法》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
因本议案涉及关联资金往来的内容，董事杨晓斌先生、朱霆先生回避表决，实际参加表决的董事为5名。
本议案尚需提交公司下次股东大会审议批准，关联股东应回避表决。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
九、审议通过《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
十、审议通过《公司投资者关系管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董事会
二ＯＯ七年十月二十九日

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