ST黑豹(600760)第五届董事会第十一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:23 中国证券网

东安黑豹股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
东安黑豹股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2007年10月19日通过电话等方式发出会议通知，会议于2007年10月29日上午9时在公司综合楼二楼会议室以通讯方式召开。公司董事会成员共9名，亲自出席本次会议的董事9名；监事、高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军先生主持，经过充分讨论，审议通过了：
1、《2007年第三季度报告全文及其正文》（9票赞成，0票反对，0票弃权）
公司的董事、高级管理人员在全面了解和审核公司2007年第三季度报告后,认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2007年第三季度报告公允地反映了公司本季度的财务状况和经营成果。
2、《东安黑豹股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（9票赞成，0票反对，0票弃权），具体内容见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。
3、《东安黑豹股份有限公司治理专项活动整改报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）
东安黑豹股份有限公司
董事会
2007年10月29日

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