西藏旅游(600749)第四届第十次董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:23 中国证券网

西藏旅游股份有限公司第四届第十次董事会会议决议公告

西藏旅游股份有限公司第四届第十次董事会会议于2007年10月28日以通讯方式召开。会议由欧阳旭董事长召集，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：
（一）审议通过了《西藏旅游股份有限公司2007年第三季度报告》。本议案有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
（二）审议通过了修订后的《西藏旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。本议案有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
修订后的《西藏旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》详见上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。
（三）审议通过了《西藏旅游股份有限公司独立董事制度》并提交下一次股东大会。本议案有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
《西藏旅游股份有限公司独立董事制度》详见上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。
特此公告
西藏旅游股份有限公司
董事会
2007年10月30日

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