亿阳信通(600289)关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:22 中国证券网

亿阳信通股份有限公司关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的通知

根据公司第三届董事会第二十二次会议决议，本公司决定召开2007年度第一次临时股东大会，有关事项通知如下：
一、会议时间：
现场会议时间：2007年11月29日上午9：00
网络投票时间：2007年11月29日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00
二、会议地点：北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦一层会议室
三、会议形式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的事项及对应的网络投票序号
（一）审议事项：
1.《关于公司董事会换届选举的议案》
2.《关于公司监事会换届选举的议案》
3.《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》
4.《关于公司监事津贴的议案》
5.《关于修改〈公司章程〉的议案》，经公司董事会三届二十次会议决议，提交本次股东大会审议。
（二）网络投票事项
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007 年11月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738289；投票简称：亿阳投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为"买入"投票；
（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要网络投票表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案序号议案名称对应的申报价格（元）
关于公司董事会换届选举的议案
1 候选人：王龙声 1.00
2 候选人：田绪文 2.00
3 候选人：曲飞 3.00
4 候选人：孙文恒 4.00
5 候选人：任志军 5.00
6 候选人：李争 6.00
7 候选人：宋俊德 7.00
8 候选人：赵喜荣 8.00
9 候选人：崔永生 9.00
10 候选人：常学群 10.00
11 独立董事候选人：张跃 11.00
12 独立董事候选人：徐斌 12.00
13 独立董事候选人：章钢柱 13.00
14 独立董事候选人：邵太良 14.00
15 独立董事候选人：张晓明 15.00
- 关于公司监事会换届选举的议案
16 候选人：张小红 16.00
17 候选人：赵更书 17.00
18 候选人：陈晓峰 18.00
19 《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》 19.00
20 《关于公司监事津贴的议案》 20.00
- 《关于修改〈公司章程〉的议案》
21 修改《公司章程》第一章第六条 21.00
22 修改《公司章程》第三章第一节第二十条 22.00
（3）表决注意事项
①上述第一类议案（1-15号议案）"选举董事"，采用累积投票制表决，每一股有15票表决权。
②上述第二类议案（16-18号议案）"选举监事"，采用累积投票制表决，每一股有3票表决权。
上述采用累积投票制的议案，申报股数代表选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票；选举票数超过一亿票的，应通过现场进行表决。
③上述第三类议案（19-22号议案）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票注意事项：
① 本次临时股东大会涉及网络投票的共有22个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
② 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、股权登记日
1、股权登记日：截至2007年11月23日（星期五）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；在上述日期登记在册的所有股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
2、参加现场投票的股东登记时间：2007年11月26日-11月28日9点至18点
六、注意事项
1、会议半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系方法：
通讯地址：北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦
邮政编码：100036
联系电话：010-88158416
传真：010-88140589
联系人：李秀明
亿阳信通股份有限公司
董事会
2007年10月29日

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