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江淮汽车(600418)关于调整日常关联交易的公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:22 中国证券网
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2007-29
安徽江淮汽车股份有限公司关于调整日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
公司于2007年4月19日披露了《安徽江淮汽车股份有限公司日常关联交易公告》，对公司2007年全年预计发生的关联交易进行了公告，由于公司今年产销的增长，导致与控股股东安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称"江汽集团"）部分下属公司之间的关联交易数额也较年初预测额有所增加，因此需对关联交易进行调整，以下关联交易事项经过公司三届十九次董事会审议通过，尚需提请股东大会审议批准。
二、关联方介绍
1、关联方名称：安徽江淮专用汽车有限公司（以下简称"江淮专用车"）
注册地址：合肥市包河区太湖东路1号
经营范围：改装车、汽车零部件、汽车总成生产、销售、服务，机械产品加工
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制
2、关联方名称：黄山市江淮工贸有限公司（以下简称"江淮工贸"）
注册地址：黄山市徽州区徽州西路55号
经营范围：汽车零部件制造、销售；汽车修理；通用机械、五金交电销售
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制
3、关联方名称：安徽江淮客车有限公司（以下简称"江淮客车"）
注册地址：合肥市青年路54号
经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车修理，货物运输，汽车技术开发、产品研制，进出口业务
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制
4、关联方名称：合肥车桥有限责任公司（以下简称"合肥车桥"）
注册地址：安徽省合肥市瑶海区铜陵路305号
经营范围：汽车车桥及配件开发、制造、销售。
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制
5、关联方名称：六安江淮汽车齿轮制造有限公司（以下简称"六安齿轮"）
注册地址：安徽省六安市新河东路10号
经营范围：汽车配件生产、销售；普通货运、货物配载（限分支机构经营）；自有房屋出租。兼营普通机械配件制造及销售。
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制
6、关联方名称：安徽江汽物流有限公司（以下简称"江汽物流"）
注册地址：安徽省合肥市包河区东流路176号
经营范围：汽车货物运输（不含危险品），商品车接送，仓储，停车服务，汽车配件销售
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制
7、关联公司名称：安徽安凯福田曙光车桥有限公司（以下简称"曙光车桥"）
注册地址：合肥市包河区东流路2号
经营范围：汽车车桥及配件的开发、制造、销售，机械设备制造、销售
关联关系：安徽安凯汽车股份有限公司（下称"安凯客车"）持有其40%的股权，相对控股该公司，而安凯客车受江汽集团控制，即曙光车桥与本公司同受江汽集团控制。
8、关联公司名称：合肥兴业经济发展有限公司（以下简称"兴业公司"）
注册地址：合肥市包河区东流路１７６号
经营范围：房地产开发、经营；五金交电、钢材、机械设备、电器设备、百货、建筑材料、农副产品（不含粮食）销售、汽车配件加工、销售；铁木加工，房屋维修，室内外装饰，废旧物资处理及收购（危险品除外）；保洁服务，物业管理。
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制
9、关联方名称：合肥江淮汽车有限公司
注册地址：安徽省合肥市东流路中段
经营范围：生产和销售自产的载货汽车、农用车及其零部件
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制。
10、关联方名称：合肥汇凌汽车零部件有限公司（以下简称"汇凌公司"）
注册地址：安徽省合肥市东流路中段JAC凌大塘工业区
经营范围：汽车消排气系统生产、维修、销售；汽车零部件加工、生产、销售、开发（除发动机外）；汽车新技术及产品开发、应用。
关联关系：汇凌公司是合汽公司的控股子公司，合汽公司受江汽集团控制，即汇凌公司与本公司同受江汽集团控制。
11、关联方名称：合肥江淮汽车制管有限公司（以下简称"制管公司"）
注册地址：安徽省合肥市东流路9号
经营范围：汽车制动管路及其配件的生产、销售。
关联关系：制管公司是合汽公司的控股子公司，合汽公司受江汽集团控制，即制管公司与本公司同受江汽集团控制。
12、关联方名称：庐江同大江淮车身附件有限公司（以下简称"庐江同大"）
注册地址：安徽省庐江县同大乡魏挡村
经营范围：汽车、农用车车身及车身配套件生产、销售
关联关系：庐江同大是合汽公司的控股子公司，合汽公司受江汽集团控制，即庐江同大与本公司同受江汽集团控制。
三、关联交易主要内容
1、合肥车桥向本公司供应汽车底盘用后桥，本公司向合肥车桥提供相关材料，预计2007年度公司向其采购55000万元，销售1300万元。
2、六安齿轮向本公司提供部分齿轮箱箱体铸件及其运输服务和房屋租赁服务，本公司向六安齿轮提供部分汽车变速箱，预计2007年度公司向其采购6200万元，销售6500万元。
3、江淮客车向本公司提供客车，本公司向江淮客车供应部分客车底盘，预计2007年度公司向其采购11200万元，销售24000万元。
4、江淮工贸向本公司供应储气筒总成等配套件，预计2007年度公司向其采购4500万元。
5、江淮专用车向本公司提供车厢体及配套件，本公司向江淮专用车提供部分重卡二类车（用于改装）等配套件，预计2007年度公司向其采购17500万元，销售5600万元。
6、江汽物流为本公司提供部分货物运输服务、职工班车服务及仓储服务，预计2007年度公司向其采购21000万元。
7、曙光车桥向本公司供应重卡后桥，预计2007年度公司向其采购16500万元。
8、本公司向兴业公司出售相关边角余料，预计2007年度公司向其销售3500万元。
9、合汽公司向本公司提供焊接件、汽配件等材料，本公司向合汽公司提供相关材料，预计2007年度公司向其采购52000万元，销售10000万元。
10、汇凌公司向本公司提供消声器、排气管、真空筒等汽车零部件，本公司向汇凌公司提供相关材料，预计2007年度公司向其采购6000万元，销售1150万元。
11、制管公司向本公司提供汽车制动管，预计2007年度公司向其采购5200万元。
12、庐江同大向本公司提供冲压件等材料，预计2007年度公司向其采购15500万元。
四、关联交易原则
1、定价原则：按照市场公允价格执行；若无市场价格参考，则根据产品特性，以成本加合理利润定价。
2、结算方法：由本协议双方财务部门按月结算；也可以在协商一致的情况下，由双方在签订具体购销合同时，根据产品特性和各自的结算政策进行具体约定。
五、关联交易的目的及对公司业务影响
鉴于汽车行业专业化生产的特点，利用稳定、专业化的配套体系，在保证采购配件质量水平的前提下，可以避免重复建设、降低生产成本和经营费用。同时，在不增加销售费用的前提下，能够扩大公司销售规模，增加销售收入，因此，本关联交易将有利于本公司实现优势互补和资源合理配置，促进公司进一步培育核心竞争能力。
六、关联交易审核情况及独立董事意见
经公司独立董事书面认可后，上述关联交易调整事项已提交公司三届十九次董事会审议，在董事会对上述关联交易调整议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，以上关联交易事项已经公司三届十九次董事会审议通过，并将提交公司2007年第三次临时股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：该等关联交易定价公允、合理，符合公司业务发展，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2007年10月29日

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