湖南海利(600731)第五届十一次董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:21 中国证券网

湖南海利化工股份有限公司第五届十一次董事会会议决议公告

湖南海利化工股份有限公司第五届十一次董事会会议于2007年10月26日以传真表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王晓光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式表决，审议通过了以下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《公司2007年第三季度报告》（见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《公司治理专项活动整改报告》（见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《董事会秘书工作规范》（见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关联交易管理制度》（见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《内部风险管理制度》（见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《累积投票制度实施细则》（见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），该议案还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司
董事会
2007年8月29日

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