交大博通(600455)第三届董事会第十三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:21 中国证券网

股票代码：600455 股票简称：交大博通编号：2007－36号
西安交大博通资讯股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
西安交大博通资讯股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2007年10月18日以传真、当面送交的方式发出。2007年10月29日，西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第三届董事会第十三次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，经审议表决，董事会就如下事项做出决议：
1、审议通过《交大博通2007年第三季度报告全文》和《交大博通2007年第三季度报告正文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、同意选举独立董事张武先生担任公司董事会提名委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、同意选举独立董事张武先生担任公司董事会审计委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司
董事会
2007年10月29日

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