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好当家(600467)第五届董事会第十七次会议决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:21
中国证券网
证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临2007-030
山东好当家海洋发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2007年10月28日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第五届董事会第十七次会议,会议通知于2007年10月19日以书面形式发出。公司董事李鹏程、张术森、冯永东、唐爱国、唐建华、岳颂东、王清印、侯建厂参加了此次会议,应到董事8人,实到董事8人。公司监事全部列席了会议,会议由公司董事长李鹏程主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议:
审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司治理专项活动整改报告》。
根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求,按照上市公司治理专项活动的要求和统一部署,公司深入开展了公司治理专项活动,完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。
具体内容详见2007年10月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《山东好当家海洋发展股份有限公司治理专项活动整改报告》。
与会董事8人,8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
2007年10月30日
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