百利电气(600468)董事会三届二十四次(临时)会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:21 中国证券网

股票简称：百利电气股票代码：600468 公告编号：2007-31
天津百利特精电气股份有限公司董事会三届二十四次（临时）会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会三届二十四次（临时）会议于2007年10月29日召开。会议通知由董事长张文利先生签发并于2007年10月24日发出。董事应到七人，实到七人。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经过有效表决，决议如下：
1、审议通过《经理办公会议事规则》
同意七票，反对 ○ 票，弃权 ○ 票。
2、审议通过《公司治理整改报告》
同意七票，反对 ○ 票，弃权 ○ 票。
3、审议通过《募集资金管理制度》并提交股东大会审议
同意七票，反对 ○ 票，弃权 ○ 票。
4、审议通过《独立董事制度》并提交股东大会审议
同意七票，反对 ○ 票，弃权 ○ 票。
5、审议通过《关于设立战略发展委员会的议案》并提交股东大会审议
同意七票，反对 ○ 票，弃权 ○ 票。
6、审议通过《专业委员会议事规则（修订稿）》并提交股东大会审议
同意七票，反对 ○ 票，弃权 ○ 票。
7、审议通过《2007年第三季度季报》
同意七票，反对 ○ 票，弃权 ○ 票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司
董事会
二○○七年十月三十日

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