中科合臣(600490)第三届监事会第四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:21 中国证券网

证券代码：600490 证券简称：中科合臣编号：临2007－029
上海中科合臣股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海中科合臣股份有限公司第三届监事会第四次会议于2007年10月27日在上海市法华镇455-3号公司会议室召开。会议由张建新先生主持，会议应到监事3名，实到3名，有效表决票3票。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过公司《2007年第三季度报告全文及摘要》；
经审议，监事会同意上海中科合臣股份有限公司2007年第三季度报告及其摘要，并对公司编制的2007年第三季度报告发表如下书面审核意见：
1、2007年第三季度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2007年第三季度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2007年第三季度的经营管理和财务状况；
3、在提出本审核意见前，监事会未发现参与2007年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于加强公司治理专项活动的整改报告》的议案。
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司
监事会
二00七年十月二十九日

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