广州药业(600332)第四届第四次董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 16:14 中国证券网

广州药业股份有限公司第四届第四次董事会会议决议公告

广州药业股份有限公司（“本公司”）及董事会全体成员（“董事会”）保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届第四次董事会会议通知于2007年10月12日以传真和电邮方式发出。本次董事会会议于2007年10月26日在本公司所在地中国广东省广州市沙面北街四十五号二楼203会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长杨荣明先生主持了会议；本公司监事、高级管理人员及律师列席了会议，符合《公司法》及本公司《章程》之规定。
经过审议，与会董事对如下五项议案进行了表决，表决结果如下：
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下第一、二、四、五项议案；以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下第三项议案，其中，关联董事杨荣明先生就如下第三项议案回避表决。
一、本公司2007年第三季度报告；
二、关于调整及增设若干董事会专门委员会的议案（本议案将提交下一次股东大会审议批准）；
同意将原投资管理委员会、薪酬与考核委员会调整为战略发展与投资委员会、提名与薪酬委员会，同时增设预算委员会。以上专门委员会的成员为五名。
三、关于本公司与广州医药集团有限公司（“广药集团”）续签《办公楼租赁协议书》与《提供职工住房服务合同》以及签订《场地租赁协议》的议案；
相关协议与合同的有关情况如下：
拟签协议或合同主要内容期限
本公司向广药集团续租广州市 2007年9月1日~2010
《办公楼租赁协议书》沙面北街 45 号二楼办公场地年8月31日
（前座）,租金标准保持不变
广药集团继续向本公司及附属 2008年1月1日~2010
《提供职工住房服务合同》企业的员工提供职工宿舍,租年12月31日
金标准保持不变
本公司向广药集团租赁经营性 2008年1月1日~2010
《场地租赁协议》场地年12月31日
================续上表=========================
年度交易金额
拟签协议或合同（人民币千元）
《办公楼租赁协议书》约540.60
《提供职工住房服务合同》约390.10
《场地租赁协议》约4,145.70
四、关于修改公司章程相关条款的议案（本议案将提交下一次股东大会审议批准）；
（一）原第十一条第一段改为：
第十一条本公司的经营范围包括：国有资产经营、投资、开发、资金融通；开发、生产：中成药、生物制品、保健药品、保健饮料（持许可证经营）。
批发：化学危险品（批发、零售经营乙醇）；销售：医疗器械（持许可证经营：
三类注射穿刺器械，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用X射线设备，体外循环及血液处理设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用高分子材料及制品；二类普通诊察器械，物理治疗及康复设备，医用X射线附属设备及部件，临床检验分析仪器及诊断试剂，医用缝合材料及粘合剂，软件。）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。（以下项目由分支机构经营）：
（二）原第五十三条原文字后增加如下文字：
公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。
公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。发生公司控股股东以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对控股股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡控股股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。
五、公司治理整改情况报告（全文详见上海证券交易所与香港联合交易所有限公司之网站）。
特此公告
广州药业股份有限公司董事会
2007年10月26日
于本公告日，本公司董事会成员包括执行董事杨荣明先生、施少斌先生与冯赞胜先生，及独立非执行董事黄显荣先生、刘锦湘先生、李善民先生与张永华先生。

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