S上石化(600688)第五届董事会第二十四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 09:14 中国证券网

中国石化上海石油化工股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"）第五届董事会第二十四次会议（"会议"）于二零零七年十月十二日以传真及信函方式通知各位董事，会议于二零零七年十月二十六日以通讯方式召开。应到会董事十二位，实到董事十二位。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程规定。会议由戎光道董事长主持。会议讨论并通过了如下决议：
决议一以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司二零零七年第三季度报告，授权公司董事会秘书按上市协议传送香港交易所、上海证券交易所、纽约证券交易所。
决议二以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》。
决议三以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《中国石化上海石油化工股份有限公司总经理工作细则》。
决议四以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《中国石化上海石油化工股份有限公司投资者关系工作制度》。
决议五以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《中国石化上海石油化工股份有限公司治理专项活动整改报告》。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
二零零七年十月二十六日

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